Paradise Papers: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Fitur saranan suntingan: 3 pranala ditambahkan. |
|||
| (28 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{for|buku Merlin Stone tahun 1976|The Paradise Papers (buku)}} |
{{for|buku Merlin Stone tahun 1976|The Paradise Papers (buku)}} |
||
| ⚫ | |||
{{current|date=November 2017}} |
|||
| ⚫ | |||
yang bocor tanggal 5 November 2017]] |
yang bocor tanggal 5 November 2017]] |
||
'''Paradise Papers''' adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen [[investasi lepas pantai]] yang dibocorkan pihak anonim.<ref name="ICIJ-20171105">{{cite news |author=Fitzgibbon, Will et al. |title=The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum. |url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/ |date=5 November 2017 |work=[[International Consortium of Investigative Journalists]] |accessdate=5 November 2017 }}</ref> Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan,<ref>"[http://www.bbc.com/news/business-41877932 Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations]". BBC News. 5 November 2017.</ref> antara lain Ratu [[Elizabeth II]],<ref>{{cite web|title=Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds|url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-41878305|website=BBC News|publisher=BBC Panorama|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Presiden Kolombia [[Juan Manuel Santos]], dan [[Menteri Perdagangan Amerika Serikat]] [[Wilbur Ross]].<ref name=bbc>{{cite web|title=Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed|url=http://www.bbc.com/news/uk-41876942|website=BBC News|publisher=BBC Panorama|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
'''Paradise Papers''' (terjemahan bebas: '''Dokumen Paradise''') adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen [[investasi lepas pantai]] yang dibocorkan pihak anonim.<ref name="ICIJ-20171105">{{cite news |author=Fitzgibbon, Will et al. |title=The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum. |url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/paradise-papers-exposes-donald-trump-russia-links-and-piggy-banks-of-the-wealthiest-1-percent/ |date=5 November 2017 |work=[[International Consortium of Investigative Journalists]] |accessdate=5 November 2017 }}</ref> Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan,<ref>"[http://www.bbc.com/news/business-41877932 Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations]". BBC News. 5 November 2017.</ref> antara lain Ratu [[Elizabeth II]],<ref>{{cite web|title=Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds|url=http://www.bbc.co.uk/news/uk-41878305|website=BBC News|publisher=BBC Panorama|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Presiden Kolombia [[Juan Manuel Santos]], dan [[Menteri Perdagangan Amerika Serikat]] [[Wilbur Ross]].<ref name=bbc>{{cite web|title=Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed|url=http://www.bbc.com/news/uk-41876942|website=BBC News|publisher=BBC Panorama|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
||
== Latar belakang == |
== Latar belakang == |
||
Dokumen-dokumen ini diterima oleh surat kabar Jerman ''[[Süddeutsche Zeitung]]'', kantor berita yang pernah menerima [[Panama Papers]] pada tahun 2016. ''Süddeutsche Zeitung'' menghubungi [[International Consortium of Investigative Journalists]] (ICIJ) beserta 100 rekan medianya untuk membantu menyelidiki isi dokumen. Paradise Papers dibocorkan tanggal 5 November 2017.<ref name=bbc/> Pada akhir Oktober 2017, [[Appleby (badan hukum)|Appleby]] mengaku kepada ICIJ bahwa perusahaanya mengalami "insiden keamanan data" pada tahun sebelumnya.<ref>{{cite web |last=Hodgson |first=Camilla |url=http://www.businessinsider.com/financial-secrets-of-super-rich-stolen-offshore-appleby-2017-10 |title=Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked |work=Business Insider |date=25 October 2017 |accessdate=6 November 2017}}</ref> The documents were leaked on 5 November 2017.<ref>{{cite web |last1=de Haldevang |first1=Max de |last2=Seward |first2=Zachary M. |url=https://qz.com/1120731/paradise-papers-a-guide-to-the-major-revelations/ |title=Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers |work=Quartz |date=5 November 2017 |accessdate=6 November 2017}}</ref> |
Dokumen-dokumen ini diterima oleh [[Koran|surat kabar]] Jerman ''[[Süddeutsche Zeitung]]'', kantor berita yang pernah menerima [[Panama Papers]] pada tahun 2016. ''Süddeutsche Zeitung'' menghubungi [[International Consortium of Investigative Journalists]] (ICIJ) beserta 100 rekan medianya untuk membantu menyelidiki isi dokumen. Paradise Papers dibocorkan tanggal 5 November 2017.<ref name=bbc/> Pada akhir Oktober 2017, [[Appleby (badan hukum)|Appleby]] mengaku kepada ICIJ bahwa perusahaanya mengalami "insiden keamanan data" pada tahun sebelumnya.<ref>{{cite web |last=Hodgson |first=Camilla |url=http://www.businessinsider.com/financial-secrets-of-super-rich-stolen-offshore-appleby-2017-10 |title=Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked |work=Business Insider |date=25 October 2017 |accessdate=6 November 2017}}</ref> The documents were leaked on 5 November 2017.<ref>{{cite web |last1=de Haldevang |first1=Max de |last2=Seward |first2=Zachary M. |url=https://qz.com/1120731/paradise-papers-a-guide-to-the-major-revelations/ |title=Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers |work=Quartz |date=5 November 2017 |accessdate=6 November 2017}}</ref> |
||
Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan yang bocor dari badan hukum lepas pantai [[Appleby (badan hukum)|Appleby]].<ref name="ICIJ-20171105" /> Perusahaan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak ada bukti pelanggaran hukum".<ref>{{cite web|title=Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/offshore-law-firm-appleby-response-no-evidence-wrongdoing-paradise-papers|work=The Guardian|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan yang bocor dari badan hukum lepas pantai [[Appleby (badan hukum)|Appleby]].<ref name="ICIJ-20171105" /> Perusahaan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak ada bukti pelanggaran hukum".<ref>{{cite web|title=Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/offshore-law-firm-appleby-response-no-evidence-wrongdoing-paradise-papers|work=The Guardian|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
||
== Perusahaan == |
== Perusahaan == |
||
[[Facebook]], [[Apple Inc.|Apple]], [[Microsoft]], [[eBay]], [[Glencore]], [[Uber (perusahaan)|Uber]], [[Nike, Inc.|Nike]], |
[[Facebook]], [[Apple Inc.|Apple]], [[Microsoft]], [[eBay]], [[Glencore]], [[Uber (perusahaan)|Uber]], [[Nike, Inc.|Nike]], [[Walmart]], [[Allianz]], [[Siemens]], [[McDonald's]], dan [[Yahoo]] terdaftar memiliki [[perusahaan lepas pantai]] menurut dokumen ini.<ref>"[http://www.dw.com/en/paradise-papers-expose-tax-evasion-schemes-of-the-global-elite/a-41246087 'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite]". [[Deutsche Welle]]. 5 November 2017.</ref><ref>"[http://www.sueddeutsche.de/politik/paradise-papers-so-lief-die-sz-recherche-1.3736605 So lief die SZ-Recherche]". ''Süddeutsche Zeitung''. 5 November 2017.</ref> |
||
Menurut ''The Express Tribune'', Apple, Nike, dan Facebook menghindari pajak sebesar miliaran dolar lewat perusahaan lepas pantai.<ref>"[https://tribune.com.pk/story/1550750/3-paradise-papers-reveal-hidden-wealth-global-elite/ Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite]". ''[[The Express Tribune]]''. 6 November 2017.</ref> |
Menurut ''The Express Tribune'', Apple, Nike, dan Facebook menghindari pajak sebesar miliaran dolar lewat perusahaan lepas pantai.<ref>"[https://tribune.com.pk/story/1550750/3-paradise-papers-reveal-hidden-wealth-global-elite/ Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite]". ''[[The Express Tribune]]''. 6 November 2017.</ref> |
||
==Tokoh== |
== Tokoh == |
||
{{See also|Daftar tokoh dan perusahaan yang tercantum di Paradise Papers}} |
{{See also|Daftar tokoh dan perusahaan yang tercantum di Paradise Papers}} |
||
[[ |
[[Berkas:Bono WEF 2008.jpg|jmpl|190px|[[Bono]] disebutkan di dalam dokumen ini]] |
||
===Eropa=== |
=== Eropa === |
||
[[ |
[[Berkas:Queen Elizabeth II March 2015.jpg|jmpl|150px|ka|Paradise Papers mengungkap bahwa Ratu [[Elizabeth II]] memiliki investasi di [[Kepulauan Cayman]] dan [[Bermuda]] via [[Kadipaten Lancaster]]<ref name="ICIJ-20171105"/>]] |
||
====Irlandia==== |
==== Irlandia ==== |
||
Musisi Irlandia [[Bono]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/05/paradise-papers-queen-bono-kept-money-offshore-funds-leaked/ Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal]". ''The Daily Telegraph.'' 5 November 2017.</ref> |
Musisi Irlandia [[Bono]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/05/paradise-papers-queen-bono-kept-money-offshore-funds-leaked/ Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal]". ''The Daily Telegraph.'' 5 November 2017.</ref> |
||
====Lituania==== |
==== Lituania ==== |
||
[[Antanas Guoga]], Anggota [[Parlemen Eropa]], disebutkan dalam dokumen ini.<ref>{{cite web|title=Antanas Guoga|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> |
[[Antanas Guoga]], Anggota [[Parlemen Eropa]], disebutkan dalam dokumen ini.<ref>{{cite web|title=Antanas Guoga|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> |
||
====Montenegro==== |
==== Montenegro ==== |
||
Ana Kolarevic, saudari mantan Perdana Menteri dan Presiden [[Montenegro]] [[Milo Đukanović]] (berkuasa tahun 1991 sampai 2016), disebutkan dalam Paradise Papers.<ref>"[http://www.maltatoday.com.mt/news/world/81924/paradise_papers__power_players_with_interests_in_malta_companies#.Wf96n7WimUk Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies]". ''Malta Today.'' 5 November 2017.</ref> |
Ana Kolarevic, saudari mantan Perdana Menteri dan Presiden [[Montenegro]] [[Milo Đukanović]] (berkuasa tahun 1991 sampai 2016), disebutkan dalam Paradise Papers.<ref>"[http://www.maltatoday.com.mt/news/world/81924/paradise_papers__power_players_with_interests_in_malta_companies#.Wf96n7WimUk Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies]". ''Malta Today.'' 5 November 2017.</ref> |
||
====Spanyol==== |
==== Spanyol ==== |
||
Di Spanyol, pejabat politik pertama yang disebutkan adalah mantan [[Wali Kota Barcelona]] dan anggota dewan saat ini, [[Xavier Trias]],<ref>{{cite web|last1=Olmo|first1=José María|title=Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland|url=https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/2017-11-05/trias-participo-como-beneficiario-en-un-trust-offshore-del-banco-rbs-coutts-en-ginebra_1472567/|publisher=''El Confidencial''|accessdate=5 November 2017|language=Spanish|date=5 November 2017}}</ref> seniman [[José María Cano]], dan miliarder [[Daniel Maté]].<ref>{{cite web|title=The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté|url=http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8723935/11/17/Los-espanoles-de-los-Papeles-del-Paraiso-Xavier-Trias-Jose-Maria-Cano-y-Daniel-Mate.html|publisher=''El Economista''|accessdate=5 November 2017|language=Spanish|date=5 November 2017}}</ref> |
Di Spanyol, pejabat politik pertama yang disebutkan adalah mantan [[Wali Kota Barcelona]] dan anggota dewan saat ini, [[Xavier Trias]],<ref>{{cite web|last1=Olmo|first1=José María|title=Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland|url=https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/2017-11-05/trias-participo-como-beneficiario-en-un-trust-offshore-del-banco-rbs-coutts-en-ginebra_1472567/|publisher=''El Confidencial''|accessdate=5 November 2017|language=Spanish|date=5 November 2017}}</ref> seniman [[José María Cano]], dan miliarder [[Daniel Maté]].<ref>{{cite web|title=The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté|url=http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8723935/11/17/Los-espanoles-de-los-Papeles-del-Paraiso-Xavier-Trias-Jose-Maria-Cano-y-Daniel-Mate.html|publisher=''El Economista''|accessdate=5 November 2017|language=Spanish|date=5 November 2017}}</ref> |
||
====Britania Raya==== |
==== Britania Raya ==== |
||
Beberapa dokumen mengungkap bahwa Ratu [[Elizabeth II]] memiliki investasi di dua [[pusat keuangan lepas pantai]], [[Kepulauan Cayman]] dan [[Bermuda]] (sama-sama wilayah Britania), melalui [[ |
Beberapa dokumen mengungkap bahwa Ratu [[Elizabeth II]] memiliki investasi di dua [[pusat keuangan lepas pantai]], [[Kepulauan Cayman]] dan [[Bermuda]] (sama-sama wilayah Britania), melalui [[Kadipaten Lancaster]], termasuk [[First Quench Retailing]] dan [[BrightHouse (perusahaan)|BrightHouse]].<ref>{{cite web|last1=Osborne|first1=Hilary|title=Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/revealed-queen-private-estate-invested-offshore-paradise-papers|publisher=''The Guardian''|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
||
Organisasi [[Republikanisme di Britania Raya|anti-monarki]], [[Republic (organisasi politik)|Republic]], menuntut transparansi yang lebih besar mengenai keuangan kerajaan. Menurut mereka, "kekayaan pribadi dan investasi Ratu berarti ia punya kepentingan langsung terhadap kebijakan perpajakan pemerintah. Kita tidak akan tahu apakah kerajaan memengaruhi pemerintah untuk melindungi investasi tersebut."<ref>{{cite web|url=https://news.sky.com/story/queens-private-estate-invests-in-offshore-tax-havens-11115644|title=Paradise Papers: Queen's private estate invests in offshore tax havens|publisher=|accessdate=6 November 2017}}</ref> |
Organisasi [[Republikanisme di Britania Raya|anti-monarki]], [[Republic (organisasi politik)|Republic]], menuntut transparansi yang lebih besar mengenai keuangan kerajaan. Menurut mereka, "kekayaan pribadi dan investasi Ratu berarti ia punya kepentingan langsung terhadap kebijakan perpajakan pemerintah. Kita tidak akan tahu apakah kerajaan memengaruhi pemerintah untuk melindungi investasi tersebut."<ref>{{cite web|url=https://news.sky.com/story/queens-private-estate-invests-in-offshore-tax-havens-11115644|title=Paradise Papers: Queen's private estate invests in offshore tax havens|publisher=|accessdate=6 November 2017}}</ref> |
||
===Amerika Utara=== |
=== Amerika Utara === |
||
====Kanada==== |
==== Kanada ==== |
||
[[ |
[[Berkas:Jean Chrétien 2010.jpg|jmpl|150px|Mantan Perdana Menteri Kanada [[Jean Chrétien]]]] |
||
Tiga mantan Perdana Menteri Kanada disebutkan dalam Paradise Papers: [[Jean Chrétien]], [[Paul Martin]], dan [[Brian Mulroney]].<ref>{{cite web|title=Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs|url=http://www.cbc.ca/news/business/paradise-papers-leak-1.4387338|publisher=CBC News|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Menurut dokumen tersebut, Stephen Bronfman, penasihat dan sahabat Perdana Menteri Kanada [[Justin Trudeau]], bekerja sama dengan mantan Senator dari Partai Liberal [[Leo Kolber]]; putra Kolber mentransfer jutaan dolar ke dana lindung Kepulauan Cayman.<ref name="ICIJ-20171105" /> Menurut para penyidik yang mempelajari +3.000 berkas tentang aktivitas dana lindung tersebut, tindakan tersebut menghindari pajak di Kanada, Amerika Serikat, dan Israel. |
Tiga mantan Perdana Menteri Kanada disebutkan dalam Paradise Papers: [[Jean Chrétien]], [[Paul Martin]], dan [[Brian Mulroney]].<ref>{{cite web|title=Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs|url=http://www.cbc.ca/news/business/paradise-papers-leak-1.4387338|publisher=CBC News|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Menurut dokumen tersebut, Stephen Bronfman, penasihat dan sahabat Perdana Menteri Kanada [[Justin Trudeau]], bekerja sama dengan mantan Senator dari Partai Liberal [[Leo Kolber]]; putra Kolber mentransfer jutaan dolar ke dana lindung Kepulauan Cayman.<ref name="ICIJ-20171105" /> Menurut para penyidik yang mempelajari +3.000 berkas tentang aktivitas dana lindung tersebut, tindakan tersebut menghindari pajak di Kanada, Amerika Serikat, dan Israel. |
||
====Amerika Serikat==== |
==== Amerika Serikat ==== |
||
[[ |
[[Berkas:President Trump's Trip Abroad (34671273521) ross cropped.jpg|jmpl|150px|Wilbur Ross dan [[Jared Kushner]]. Bocoran dokumen mengungkap bahwa Menteri Perdagangan [[Wilbur Ross]] memegang saham di perusahaan yang memiliki hubungan dengan oligark Rusia yang disanksi A.S. Informasi ini tidak dibuka saat sidang wawancara Senat.]] |
||
Menurut dokumen-dokumen tersebut, [[Menteri Perdagangan Amerika Serikat]] [[Wilbur Ross]] memegang saham di perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan oligark Rusia [[Leonid Mikhelson]] dan [[Gennady Timchenko]] yang masuk [[sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia|sanksi A.S.]]<ref name=bbc/> serta menantu Presiden Rusia [[Vladimir Putin]], [[Kirill Shamalov]].<ref name="McIntire">{{cite web|last1=McIntire|first1=Mike|last2=Chavkin|first2=Sasha|last3=Hamilton|first3=Martha M.|title=Commerce Secretary’s Offshore Ties to Putin ‘Cronies’|url=https://www.nytimes.com/2017/11/05/world/wilbur-ross-russia.html|publisher=''The New York Times''|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Staf [[pemerintahan Trump]] lain yang tercantum di dokumen ini adalah [[Menteri Luar Negeri Amerika Serikat]] [[Rex Tillerson]] (ia mengoperasikan divisi [[ExxonMobil]] [[Yaman]] yang berkaitan dengan Appleby) dan [[Gary D. Cohn]], direktur [[Dewan Ekonomi Nasional (Amerika Serikat)|Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat]].<ref name="McIntire"/> Belasan anggota kabinet, donatur utama, dan penasihat Trump disebutkan dalam dokumen ini dan memiliki hubungan dengan rekening lepas pantai, termasuk [[Robert Mercer (pebisnis)|Robert Mercer]] dan [[Sheldon Adelson]].<ref name="icij">{{cite web|url=https://projects.icij.org/paradise-papers/the-influencers/#/|title=The Influencers - Paradise Papers|website=ICIJ|accessdate=5 November 2017}}</ref |
Menurut dokumen-dokumen tersebut, [[Menteri Perdagangan Amerika Serikat]] [[Wilbur Ross]] memegang saham di perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan oligark Rusia [[Leonid Mikhelson]] dan [[Gennady Timchenko]] yang masuk [[sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia|sanksi A.S.]]<ref name=bbc/> serta menantu Presiden Rusia [[Vladimir Putin]], [[Kirill Shamalov]].<ref name="McIntire">{{cite web|last1=McIntire|first1=Mike|last2=Chavkin|first2=Sasha|last3=Hamilton|first3=Martha M.|title=Commerce Secretary’s Offshore Ties to Putin ‘Cronies’|url=https://www.nytimes.com/2017/11/05/world/wilbur-ross-russia.html|publisher=''The New York Times''|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> Staf [[pemerintahan Trump]] lain yang tercantum di dokumen ini adalah [[Menteri Luar Negeri Amerika Serikat]] [[Rex Tillerson]] (ia mengoperasikan divisi [[ExxonMobil]] [[Yaman]] yang berkaitan dengan Appleby) dan [[Gary D. Cohn]], direktur [[Dewan Ekonomi Nasional (Amerika Serikat)|Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat]].<ref name="McIntire"/> Belasan anggota kabinet, donatur utama, dan penasihat Trump disebutkan dalam dokumen ini dan memiliki hubungan dengan rekening lepas pantai, termasuk [[Robert Mercer (pebisnis)|Robert Mercer]] dan [[Sheldon Adelson]].<ref name="ICIJ-20171105"/><ref name="icij">{{cite web|url=https://projects.icij.org/paradise-papers/the-influencers/#/|title=The Influencers - Paradise Papers|website=ICIJ|accessdate=5 November 2017}}</ref> |
||
Dokumen-dokumen ini juga mengungkap bahwa organisasi pemerintah Rusia yang memiliki ikatan dengan Putin melakukan penanaman modal besar di [[Facebook]] dan [[Twitter]] lewat pengusaha Rusia-Amerika [[Yuri Milner]], rekan bisnis [[Jared Kushner]], menantu President Donald Trump.<ref name="Swaine">{{cite web|last1=Swaine|first1=Jon|last2=Harding|first2=Luke|title=Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/russia-funded-facebook-twitter-investments-kushner-associate|publisher=''The Guardian''|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
Dokumen-dokumen ini juga mengungkap bahwa organisasi pemerintah Rusia yang memiliki ikatan dengan Putin melakukan penanaman modal besar di [[Facebook]] dan [[Twitter]] lewat pengusaha Rusia-Amerika [[Yuri Milner]], rekan bisnis [[Jared Kushner]], menantu President [[Donald Trump]].<ref name="Swaine">{{cite web|last1=Swaine|first1=Jon|last2=Harding|first2=Luke|title=Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate|url=https://www.theguardian.com/news/2017/nov/05/russia-funded-facebook-twitter-investments-kushner-associate|publisher=''The Guardian''|accessdate=5 November 2017|date=5 November 2017}}</ref> |
||
Penyanyi Amerika Serikat [[Madonna (penyanyi)|Madonna]], pendiri Microsoft [[Paul Allen]], dan mantan komandan tertinggi [[NATO]] di Eropa Jenderal [[Wesley Clark]] juga disebutkan di dokumen ini.<ref>"[http://www.bexpress.com.pk/2017/11/trumps-cabinet-members-amongst-those-named-in-paradise-papers/ Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers]". ''Daily Balochistan Express.'' 6 November 2017.</ref> |
Penyanyi Amerika Serikat [[Madonna (penyanyi)|Madonna]], pendiri Microsoft [[Paul Allen]], dan mantan komandan tertinggi [[NATO]] di Eropa Jenderal [[Wesley Clark]] juga disebutkan di dokumen ini.<ref>"[http://www.bexpress.com.pk/2017/11/trumps-cabinet-members-amongst-those-named-in-paradise-papers/ Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers]". ''Daily Balochistan Express.'' 6 November 2017.</ref> |
||
===Amerika Selatan=== |
=== Amerika Selatan === |
||
====Argentina==== |
==== Argentina ==== |
||
Menteri Keuangan Argentina [[Luis Caputo]] diketahui mengelola dua [[manajemen kekayaan|dana kekayaan]] [[bank lepas pantai|lepas pantai]].<ref name=perfil>{{cite web|url=http://www.perfil.com/paradisepapers/paradise-papers-salpico-al-gobierno-de-macri-el-ministro-luis-caputo-manejo-inversiones-en-islas-caiman.phtml|title=Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán|work=Peril|date=5 November 2017}}</ref> |
Menteri Keuangan Argentina [[Luis Caputo]] diketahui mengelola dua [[manajemen kekayaan|dana kekayaan]] [[bank lepas pantai|lepas pantai]].<ref name=perfil>{{cite web|url=http://www.perfil.com/paradisepapers/paradise-papers-salpico-al-gobierno-de-macri-el-ministro-luis-caputo-manejo-inversiones-en-islas-caiman.phtml|title=Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán|work=Peril|date=5 November 2017|access-date=2017-11-06|archive-date=2017-11-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20171105215607/http://www.perfil.com/paradisepapers/paradise-papers-salpico-al-gobierno-de-macri-el-ministro-luis-caputo-manejo-inversiones-en-islas-caiman.phtml|dead-url=yes}}</ref> |
||
Alto Global Fund yang berpusat di [[Kepulauan Cayman]] maupun Noctua Partners LLC yang berpusat di [[Miami]] tidak disebutkan di pernyataan keuangan Caputo sebagaimana yang diwajibkan oleh perundangan Argentina untuk semua pejabat publik dan calon pejabat publik.<ref name=perfil /> |
Alto Global Fund yang berpusat di [[Kepulauan Cayman]] maupun Noctua Partners LLC yang berpusat di [[Miami]] tidak disebutkan di pernyataan keuangan Caputo sebagaimana yang diwajibkan oleh perundangan Argentina untuk semua pejabat publik dan calon pejabat publik.<ref name=perfil /> |
||
| Baris 61: | Baris 60: | ||
Dana yang dibuka tahun 2009 dengan aset lebih dari $100 juta ini dikelola oleh Caputo sampai Desember 2015 ketika ia diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Macri.<ref name=perfil /> |
Dana yang dibuka tahun 2009 dengan aset lebih dari $100 juta ini dikelola oleh Caputo sampai Desember 2015 ketika ia diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Macri.<ref name=perfil /> |
||
====Kolombia==== |
==== Kolombia ==== |
||
[[ |
[[Berkas:Juan Manuel Santos Calderón - World Economic Forum on Latin America 2010.jpg|jmpl|150px|Presiden Kolombia [[Juan Manuel Santos]]]] |
||
Presiden Kolombia (2010-2018) dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016 [[Juan Manuel Santos]] disebutkan dalam dokumen ini. |
Presiden Kolombia (2010-2018) dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016 [[Juan Manuel Santos]] disebutkan dalam dokumen ini. |
||
===Afrika=== |
=== Afrika === |
||
====Liberia==== |
==== Liberia ==== |
||
[[ |
[[Berkas:Ellen Johnson-Sirleaf, April 2010.jpg|jmpl|150px|ka|Presiden Liberia [[Ellen Johnson Sirleaf]] disebutkan dalam Paradise Papers]] |
||
Presiden [[Liberia]] [[Ellen Johnson Sirleaf]] tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur perusahaan asal Bermuda, Songhai Financial Holdings Ltd., anak perusahaan keuangan Databank, Databank Brokerage Ltd., pada April 2001 sampai September 2012.<ref>{{cite web|title=Ellen Johnson Sirleaf|url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/ellen-johnson-sirleaf|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> Menteri KEuangan dan Perencanaan Ekonomi Ghana [[Ken Ofori-Atta]], adalah pendiri Databank. Ia dan Johnson Sirleaf menjabat sebagai direktur Songhai Financial Holdings. |
Presiden [[Liberia]] [[Ellen Johnson Sirleaf]] tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur perusahaan asal Bermuda, Songhai Financial Holdings Ltd., [[anak perusahaan]] keuangan Databank, Databank Brokerage Ltd., pada April 2001 sampai September 2012.<ref>{{cite web|title=Ellen Johnson Sirleaf|url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/ellen-johnson-sirleaf|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> Menteri KEuangan dan Perencanaan Ekonomi Ghana [[Ken Ofori-Atta]], adalah pendiri Databank. Ia dan Johnson Sirleaf menjabat sebagai direktur Songhai Financial Holdings. |
||
====Nigeria==== |
==== Nigeria ==== |
||
Presiden Senat Nigeria [[Bukola Saraki]] tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur dan pemegang saham Tenia Ltd., perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman pada |
Presiden Senat Nigeria [[Bukola Saraki]] tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur dan pemegang saham Tenia Ltd., perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman pada April 2001.<ref>{{cite web|title=Bukola Saraki|url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/bukola-saraki|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> |
||
===Asia=== |
=== Asia === |
||
====India==== |
==== India ==== |
||
Menteri Penerbangan Sipil [[Jayant Sinha]], Anggota Parlemen dari Partai Rajya Sabha [[Ravindra Kishore Sinha]], dan aktor Bollywood [[Amitabh Bachchan]] serta pemimpin politik di Andhra Pradesh [[Y. S. Jaganmohan Reddy]] disebutkan dalam dokumen ini. Perusahaan yang tercantum meliputi [[Apollo Tyres]], [[Emaar MGF]], [[GMR Group]], [[Havells]], [[Hindujas]], [[Jindal Steel]], dan [[Videocon]].<ref>{{cite news|title=Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens|url=http://indianexpress.com/article/india/paradise-papers-indian-corporates-black-money-4923999/|accessdate=5 November 2017|work=[[The Indian Express]]|date=5 November 2017}}</ref> |
Menteri Penerbangan Sipil [[Jayant Sinha]], Anggota Parlemen dari Partai Rajya Sabha [[Ravindra Kishore Sinha]], dan aktor Bollywood [[Amitabh Bachchan]] serta pemimpin politik di Andhra Pradesh [[Y. S. Jaganmohan Reddy]] disebutkan dalam dokumen ini. Perusahaan yang tercantum meliputi [[Apollo Tyres]], [[Emaar MGF]], [[GMR Group]], [[Havells]], [[Hindujas]], [[Jindal Steel]], dan [[Videocon]].<ref>{{cite news|title=Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens|url=http://indianexpress.com/article/india/paradise-papers-indian-corporates-black-money-4923999/|accessdate=5 November 2017|work=[[The Indian Express]]|date=5 November 2017}}</ref> |
||
====Indonesia==== |
==== Indonesia ==== |
||
Dua putra mantan Presiden [[Suharto]], [[Tommy Suharto|Tommy]] dan [[Mamiek Suharto|Mamiek]], beserta ketua partai oposisi [[Prabowo Subianto]] (mantan menantu Suharto) tercantum dalam dokumen ini.<ref>{{cite news|last1=Blau|first1=Uri|title=The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross|url=https://www.haaretz.com/us-news/1.821174|accessdate=5 November 2017|work=Haaretz|date=5 November 2017|language=en}}</ref> |
Dua putra mantan Presiden [[Suharto]], [[Tommy Suharto|Tommy]] dan [[Mamiek Suharto|Mamiek]], beserta ketua partai oposisi [[Prabowo Subianto]] (mantan menantu Suharto) tercantum dalam dokumen ini.<ref>{{cite news|last1=Blau|first1=Uri|title=The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross|url=https://www.haaretz.com/us-news/1.821174|accessdate=5 November 2017|work=Haaretz|date=5 November 2017|language=en}}</ref> dan Kepala [[Badan Koordinasi Penanaman Modal]] [[Thomas Trikasih Lembong]] dan wirausahawan [[Sandiaga Uno]] juga tercantum.<ref>{{Cite news|last2=Hantoro|first2=Juli|last3=Ferdianto|first3=Riky|last4=Riana|first4=Friski|last5=Wisnu|first5=Arkhelaus|last6=Akbar|first6=Caesar|last7=Anggraeni|first7=Kartika|last8=Hadi|first8=Syaiful|title=Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global|url=https://investigasi.tempo.co/188/paradise-papers-rahasia-kelam-miliarder-global|accessdate=6 November 2017|work=[[Tempo.co]]|date=5 November 2017|archive-date=2017-11-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20171107002559/https://investigasi.tempo.co/188/paradise-papers-rahasia-kelam-miliarder-global|dead-url=yes|first=Wahyu|last=Dhyatmika}}</ref> |
||
====Jepang==== |
==== Jepang ==== |
||
Mantan Perdana Menteri Jepang [[Yukio Hatoyama]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[https://www.geo.tv/latest/166218-paradise-papers-icij-releases-another-database-revealing-offshore-companies Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies]". ''Geo TV.'' 6 November 2017.</ref> |
Mantan Perdana Menteri Jepang [[Yukio Hatoyama]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[https://www.geo.tv/latest/166218-paradise-papers-icij-releases-another-database-revealing-offshore-companies Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies]". ''Geo TV.'' 6 November 2017.</ref> |
||
====Kazakhstan==== |
==== Kazakhstan ==== |
||
Mantan Menteri Minyak dan Gas [[Sauat Mynbayev]] terdaftar sebagai pemegang saham pertama Meridian Capital Ltd.<ref>{{cite web|url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/sauat-mukhametbayevich-mynbayev|title=Sauat Mukhametbayevich Mynbayev|work=ICIJ Offshore Leaks Database}}</ref> |
Mantan Menteri Minyak dan Gas [[Sauat Mynbayev]] terdaftar sebagai pemegang saham pertama Meridian Capital Ltd.<ref>{{cite web|url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/sauat-mukhametbayevich-mynbayev|title=Sauat Mukhametbayevich Mynbayev|work=ICIJ Offshore Leaks Database}}</ref> |
||
====Pakistan==== |
==== Pakistan ==== |
||
[[File:Shaukat Aziz handout pic 2013.jpg|thumb|150px|Mantan Perdana Menteri Pakistan [[Shaukat Aziz]]]] |
|||
Mantan Perdana Menteri Pakistan [[Shaukat Aziz]] tercantum dalam dokumen ini. Ia disebut sebagai pendiri dana lindung bernama Antarctic Trust yang berkantor di Delaware.<ref>{{cite news|title=Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi|url=https://www.geo.tv/latest/166213-two-pakistanis-named-in-paradise-leaks|accessdate=5 November 2017|work=[[Geo.tv]]|date=5 November 2017}}</ref> Pebisnis [[Salman Ghani]] disebutkan menyimpan kekayaan di surga pajak dan perusahaan lepas pantai rahasia.<ref>{{cite web|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/|title=Paradise Papers: Secrets of the Global Elite|publisher=|accessdate=6 November 2017}}</ref> |
Mantan Perdana Menteri Pakistan [[Shaukat Aziz]] tercantum dalam dokumen ini. Ia disebut sebagai pendiri dana lindung bernama Antarctic Trust yang berkantor di Delaware.<ref>{{cite news|title=Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi|url=https://www.geo.tv/latest/166213-two-pakistanis-named-in-paradise-leaks|accessdate=5 November 2017|work=[[Geo.tv]]|date=5 November 2017}}</ref> Pebisnis [[Salman Ghani]] disebutkan menyimpan kekayaan di surga pajak dan perusahaan lepas pantai rahasia.<ref>{{cite web|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/|title=Paradise Papers: Secrets of the Global Elite|publisher=|accessdate=6 November 2017}}</ref> |
||
===Timur Tengah=== |
=== Timur Tengah === |
||
====Yordania==== |
==== Yordania ==== |
||
[[Ratu Noor dari Yordania]] disebutkan dalam dokumen ini sebagai pemilik dua dana lindung yang terdaftar di Jersey.<ref>{{cite web|title=Noor al-Hussein|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> Salah satuna, Valentine 1997 Trust, bernilai lebih dari $40 juta pada tahun 2015 dan pendapatannya ditransfer kepada Ratu. Dana lindung ini juga memiliki properti di Inggris selatan dekat [[Buckhurst Park, Sussex]]. Dana lindung lainnya, Brown Discretionary Settlement, adalah pemilik perusahaan induk investasi Jersey dengan total aset $18,7 juta per tahun 2015. |
[[Ratu Noor dari Yordania]] disebutkan dalam dokumen ini sebagai pemilik dua dana lindung yang terdaftar di Jersey.<ref>{{cite web|title=Noor al-Hussein|url=https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/|website=[[International Consortium of Investigative Journalists]]|accessdate=5 November 2017}}</ref> Salah satuna, Valentine 1997 Trust, bernilai lebih dari $40 juta pada tahun 2015 dan pendapatannya ditransfer kepada Ratu. Dana lindung ini juga memiliki properti di Inggris selatan dekat [[Buckhurst Park, Sussex]]. Dana lindung lainnya, Brown Discretionary Settlement, adalah pemilik perusahaan induk investasi Jersey dengan total aset $18,7 juta per tahun 2015. |
||
====Suriah==== |
==== Suriah ==== |
||
[[Rami Makhlouf]], orang terkaya di Suriah, disebutkan dalam dokumen ini.<ref>{{cite web|work=ICIJ Offshore Leaks Database |url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/rami-makhlouf|title=Rami Makhlouf}}</ref> |
[[Rami Makhlouf]], orang terkaya di Suriah, disebutkan dalam dokumen ini.<ref>{{cite web|work=ICIJ Offshore Leaks Database |url=https://offshoreleaks.icij.org/stories/rami-makhlouf|title=Rami Makhlouf}}</ref> |
||
====Turki==== |
==== Turki ==== |
||
Para putra Perdana Menteri [[Turki]] [[Binali Yıldırım]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[https://lovinmalta.com/news/news-breaking/four-things-the-paradise-papers-tells-us-about-malta Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta]". Lovin Malta. 5 November 2017.</ref> |
Para putra Perdana Menteri [[Turki]] [[Binali Yıldırım]] disebutkan dalam dokumen ini.<ref>"[https://lovinmalta.com/news/news-breaking/four-things-the-paradise-papers-tells-us-about-malta Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta]". Lovin Malta. 5 November 2017.</ref> |
||
| Baris 116: | Baris 115: | ||
* [http://www.lemonde.fr/paradise-papers/ Paradise Papers Portal] of ''[[Le Monde]]'' (France) |
* [http://www.lemonde.fr/paradise-papers/ Paradise Papers Portal] of ''[[Le Monde]]'' (France) |
||
* [https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oJQgR/Alt-om-dokumentlekkasjen-Paradise-Papers Paradise Papers Portal] of ''[[Aftenposten]]'' (Norway) |
* [https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oJQgR/Alt-om-dokumentlekkasjen-Paradise-Papers Paradise Papers Portal] of ''[[Aftenposten]]'' (Norway) |
||
* [https://www.elconfidencial.com/www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/especial/ Paradise Papers Portal] of ''[[El Confidencial]]'' (Spain) |
* [https://www.elconfidencial.com/www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/especial/ Paradise Papers Portal] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171106000743/http://www.elconfidencial.com/www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/especial/ |date=2017-11-06 }} of ''[[El Confidencial]]'' (Spain) |
||
* [https://www.svt.se/nyheter/15856279 Paradise Papers Portal] of ''[[Sveriges Television]]'' (Sweden) |
* [https://www.svt.se/nyheter/15856279 Paradise Papers Portal] of ''[[Sveriges Television]]'' (Sweden) |
||
* [https://www.occrp.org/en/paradisepapers/ Paradise Papers Portal] of the [[Organized Crime and Corruption Reporting Project|OCCRP]] |
* [https://www.occrp.org/en/paradisepapers/ Paradise Papers Portal] of the [[Organized Crime and Corruption Reporting Project|OCCRP]] |
||
| Baris 122: | Baris 121: | ||
{{Paradise Papers}} |
{{Paradise Papers}} |
||
[[ |
[[Kategori:Paradise Papers| ]] |
||
[[ |
[[Kategori:2017 dalam hubungan internasional]] |
||
[[ |
[[Kategori:2017 dalam ekonomi]] |
||
[[ |
[[Kategori:Skandal tahun 2017]] |
||
[[ |
[[Kategori:Kejahatan perbankan]] |
||
[[ |
[[Kategori:Jurnalisme data]] |
||
[[ |
[[Kategori:Skandal keuangan]] |
||
[[ |
[[Kategori:Jurnalisme investigasi]] |
||
[[ |
[[Kategori:Pencucian uang]] |
||
[[ |
[[Kategori:Kebocoran data]] |
||
[[ |
[[Kategori:Keuangan lepas pantai]] |
||
[[ |
[[Kategori:Penghindaran pajak]] |
||
[[ |
[[Kategori:Investigasi pajak]] |
||
[[ |
[[Kategori:Pelaporan pelanggaran]] |
||
[[ |
[[Kategori:Korupsi]] |
||
| ⚫ | |||
[[Category:Kebocoran data]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Revisi terkini sejak 30 Agustus 2023 14.37
Paradise Papers (terjemahan bebas: Dokumen Paradise) adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonim.[1] Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan,[2] antara lain Ratu Elizabeth II,[3] Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.[4]
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Dokumen-dokumen ini diterima oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, kantor berita yang pernah menerima Panama Papers pada tahun 2016. Süddeutsche Zeitung menghubungi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beserta 100 rekan medianya untuk membantu menyelidiki isi dokumen. Paradise Papers dibocorkan tanggal 5 November 2017.[4] Pada akhir Oktober 2017, Appleby mengaku kepada ICIJ bahwa perusahaanya mengalami "insiden keamanan data" pada tahun sebelumnya.[5] The documents were leaked on 5 November 2017.[6]
Dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan yang bocor dari badan hukum lepas pantai Appleby.[1] Perusahaan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa "tidak ada bukti pelanggaran hukum".[7]
Perusahaan
[sunting | sunting sumber]Facebook, Apple, Microsoft, eBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's, dan Yahoo terdaftar memiliki perusahaan lepas pantai menurut dokumen ini.[8][9]
Menurut The Express Tribune, Apple, Nike, dan Facebook menghindari pajak sebesar miliaran dolar lewat perusahaan lepas pantai.[10]
Tokoh
[sunting | sunting sumber]
Eropa
[sunting | sunting sumber]
Irlandia
[sunting | sunting sumber]Musisi Irlandia Bono disebutkan dalam dokumen ini.[11]
Lituania
[sunting | sunting sumber]Antanas Guoga, Anggota Parlemen Eropa, disebutkan dalam dokumen ini.[12]
Montenegro
[sunting | sunting sumber]Ana Kolarevic, saudari mantan Perdana Menteri dan Presiden Montenegro Milo Đukanović (berkuasa tahun 1991 sampai 2016), disebutkan dalam Paradise Papers.[13]
Spanyol
[sunting | sunting sumber]Di Spanyol, pejabat politik pertama yang disebutkan adalah mantan Wali Kota Barcelona dan anggota dewan saat ini, Xavier Trias,[14] seniman José María Cano, dan miliarder Daniel Maté.[15]
Britania Raya
[sunting | sunting sumber]Beberapa dokumen mengungkap bahwa Ratu Elizabeth II memiliki investasi di dua pusat keuangan lepas pantai, Kepulauan Cayman dan Bermuda (sama-sama wilayah Britania), melalui Kadipaten Lancaster, termasuk First Quench Retailing dan BrightHouse.[16] Organisasi anti-monarki, Republic, menuntut transparansi yang lebih besar mengenai keuangan kerajaan. Menurut mereka, "kekayaan pribadi dan investasi Ratu berarti ia punya kepentingan langsung terhadap kebijakan perpajakan pemerintah. Kita tidak akan tahu apakah kerajaan memengaruhi pemerintah untuk melindungi investasi tersebut."[17]
Amerika Utara
[sunting | sunting sumber]Kanada
[sunting | sunting sumber]
Tiga mantan Perdana Menteri Kanada disebutkan dalam Paradise Papers: Jean Chrétien, Paul Martin, dan Brian Mulroney.[18] Menurut dokumen tersebut, Stephen Bronfman, penasihat dan sahabat Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, bekerja sama dengan mantan Senator dari Partai Liberal Leo Kolber; putra Kolber mentransfer jutaan dolar ke dana lindung Kepulauan Cayman.[1] Menurut para penyidik yang mempelajari +3.000 berkas tentang aktivitas dana lindung tersebut, tindakan tersebut menghindari pajak di Kanada, Amerika Serikat, dan Israel.
Amerika Serikat
[sunting | sunting sumber]_ross_cropped.jpg)
Menurut dokumen-dokumen tersebut, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross memegang saham di perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan oligark Rusia Leonid Mikhelson dan Gennady Timchenko yang masuk sanksi A.S.[4] serta menantu Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Shamalov.[19] Staf pemerintahan Trump lain yang tercantum di dokumen ini adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson (ia mengoperasikan divisi ExxonMobil Yaman yang berkaitan dengan Appleby) dan Gary D. Cohn, direktur Dewan Ekonomi Nasional Amerika Serikat.[19] Belasan anggota kabinet, donatur utama, dan penasihat Trump disebutkan dalam dokumen ini dan memiliki hubungan dengan rekening lepas pantai, termasuk Robert Mercer dan Sheldon Adelson.[1][20]
Dokumen-dokumen ini juga mengungkap bahwa organisasi pemerintah Rusia yang memiliki ikatan dengan Putin melakukan penanaman modal besar di Facebook dan Twitter lewat pengusaha Rusia-Amerika Yuri Milner, rekan bisnis Jared Kushner, menantu President Donald Trump.[21]
Penyanyi Amerika Serikat Madonna, pendiri Microsoft Paul Allen, dan mantan komandan tertinggi NATO di Eropa Jenderal Wesley Clark juga disebutkan di dokumen ini.[22]
Amerika Selatan
[sunting | sunting sumber]Argentina
[sunting | sunting sumber]Menteri Keuangan Argentina Luis Caputo diketahui mengelola dua dana kekayaan lepas pantai.[23]
Alto Global Fund yang berpusat di Kepulauan Cayman maupun Noctua Partners LLC yang berpusat di Miami tidak disebutkan di pernyataan keuangan Caputo sebagaimana yang diwajibkan oleh perundangan Argentina untuk semua pejabat publik dan calon pejabat publik.[23]
Caputo adalah sepupu industrialis dan taipan konstruksi Argentina, Nicolás Caputo, sahabat Presiden Argentina Mauricio Macri. Ia memberitahu tim ICIJ Argentina bahwa "dana investasi tersebut untuk teman-teman dan keluarganya."[23]
Dana yang dibuka tahun 2009 dengan aset lebih dari $100 juta ini dikelola oleh Caputo sampai Desember 2015 ketika ia diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Macri.[23]
Kolombia
[sunting | sunting sumber]
Presiden Kolombia (2010-2018) dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016 Juan Manuel Santos disebutkan dalam dokumen ini.
Afrika
[sunting | sunting sumber]Liberia
[sunting | sunting sumber]
Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur perusahaan asal Bermuda, Songhai Financial Holdings Ltd., anak perusahaan keuangan Databank, Databank Brokerage Ltd., pada April 2001 sampai September 2012.[24] Menteri KEuangan dan Perencanaan Ekonomi Ghana Ken Ofori-Atta, adalah pendiri Databank. Ia dan Johnson Sirleaf menjabat sebagai direktur Songhai Financial Holdings.
Nigeria
[sunting | sunting sumber]Presiden Senat Nigeria Bukola Saraki tercantum dalam dokumen ini sebagai direktur dan pemegang saham Tenia Ltd., perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman pada April 2001.[25]
Asia
[sunting | sunting sumber]India
[sunting | sunting sumber]Menteri Penerbangan Sipil Jayant Sinha, Anggota Parlemen dari Partai Rajya Sabha Ravindra Kishore Sinha, dan aktor Bollywood Amitabh Bachchan serta pemimpin politik di Andhra Pradesh Y. S. Jaganmohan Reddy disebutkan dalam dokumen ini. Perusahaan yang tercantum meliputi Apollo Tyres, Emaar MGF, GMR Group, Havells, Hindujas, Jindal Steel, dan Videocon.[26]
Indonesia
[sunting | sunting sumber]Dua putra mantan Presiden Suharto, Tommy dan Mamiek, beserta ketua partai oposisi Prabowo Subianto (mantan menantu Suharto) tercantum dalam dokumen ini.[27] dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dan wirausahawan Sandiaga Uno juga tercantum.[28]
Jepang
[sunting | sunting sumber]Mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama disebutkan dalam dokumen ini.[29]
Kazakhstan
[sunting | sunting sumber]Mantan Menteri Minyak dan Gas Sauat Mynbayev terdaftar sebagai pemegang saham pertama Meridian Capital Ltd.[30]
Pakistan
[sunting | sunting sumber]Mantan Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz tercantum dalam dokumen ini. Ia disebut sebagai pendiri dana lindung bernama Antarctic Trust yang berkantor di Delaware.[31] Pebisnis Salman Ghani disebutkan menyimpan kekayaan di surga pajak dan perusahaan lepas pantai rahasia.[32]
Timur Tengah
[sunting | sunting sumber]Yordania
[sunting | sunting sumber]Ratu Noor dari Yordania disebutkan dalam dokumen ini sebagai pemilik dua dana lindung yang terdaftar di Jersey.[33] Salah satuna, Valentine 1997 Trust, bernilai lebih dari $40 juta pada tahun 2015 dan pendapatannya ditransfer kepada Ratu. Dana lindung ini juga memiliki properti di Inggris selatan dekat Buckhurst Park, Sussex. Dana lindung lainnya, Brown Discretionary Settlement, adalah pemilik perusahaan induk investasi Jersey dengan total aset $18,7 juta per tahun 2015.
Suriah
[sunting | sunting sumber]Rami Makhlouf, orang terkaya di Suriah, disebutkan dalam dokumen ini.[34]
Turki
[sunting | sunting sumber]Para putra Perdana Menteri Turki Binali Yıldırım disebutkan dalam dokumen ini.[35]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d e Fitzgibbon, Will; et al. (5 November 2017). "The 1 Percent - Offshore Trove Exposes Trump-Russia Links And Piggy Banks Of The Wealthiest 1 Percent - A new leak of confidential records reveals the financial hideaways of iconic brands and power brokers across the political spectrum". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds". BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ a b c "Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed". BBC News. BBC Panorama. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ Hodgson, Camilla (25 October 2017). "Panama Papers 2? The financial secrets of the super-rich may be about to be leaked after an offshore law firm was hacked". Business Insider. Diakses tanggal 6 November 2017.
- ^ de Haldevang, Max de; Seward, Zachary M. (5 November 2017). "Here's a guide to the major revelations in the Paradise Papers". Quartz. Diakses tanggal 6 November 2017.
- ^ "Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'". The Guardian. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite". Deutsche Welle. 5 November 2017.
- ^ "So lief die SZ-Recherche". Süddeutsche Zeitung. 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite". The Express Tribune. 6 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal". The Daily Telegraph. 5 November 2017.
- ^ "Antanas Guoga". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers | Power players with interests in Malta companies". Malta Today. 5 November 2017.
- ^ Olmo, José María (5 November 2017). "Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland" (dalam bahasa Spanish). El Confidencial. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté" (dalam bahasa Spanish). El Economista. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ Osborne, Hilary (5 November 2017). "Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore". The Guardian. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Queen's private estate invests in offshore tax havens". Diakses tanggal 6 November 2017.
- ^ "Huge offshore data leak reveals financial secrets of global elites — from the Queen to former PMs". CBC News. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ a b McIntire, Mike; Chavkin, Sasha; Hamilton, Martha M. (5 November 2017). "Commerce Secretary's Offshore Ties to Putin 'Cronies'". The New York Times. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "The Influencers - Paradise Papers". ICIJ. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ Swaine, Jon; Harding, Luke (5 November 2017). "Russia funded Facebook and Twitter investments through Kushner associate". The Guardian. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers". Daily Balochistan Express. 6 November 2017.
- ^ a b c d "Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán". Peril. 5 November 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-05. Diakses tanggal 2017-11-06.
- ^ "Ellen Johnson Sirleaf". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Bukola Saraki". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens". The Indian Express. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ Blau, Uri (5 November 2017). "The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross". Haaretz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ Dhyatmika, Wahyu; Hantoro, Juli; Ferdianto, Riky; Riana, Friski; Wisnu, Arkhelaus; Akbar, Caesar; Anggraeni, Kartika; Hadi, Syaiful (5 November 2017). "Paradise Papers: Rahasia Kelam Miliarder Global". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-07. Diakses tanggal 6 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies". Geo TV. 6 November 2017.
- ^ "Sauat Mukhametbayevich Mynbayev". ICIJ Offshore Leaks Database.
- ^ "Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi". Geo.tv. 5 November 2017. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Paradise Papers: Secrets of the Global Elite". Diakses tanggal 6 November 2017.
- ^ "Noor al-Hussein". International Consortium of Investigative Journalists. Diakses tanggal 5 November 2017.
- ^ "Rami Makhlouf". ICIJ Offshore Leaks Database.
- ^ "Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta". Lovin Malta. 5 November 2017.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Paradise Papers.
- Paradise Papers Portal of International Consortium of Investigative Journalists (United States)
- Paradise Papers Portal of Süddeutsche Zeitung (Germany)
- Paradise Papers Portal of BBC (United Kingdom)
- Paradise Papers Portal of The Guardian (United Kingdom)
- Paradise Papers Portal of The Australian Financial Review (Australia)
- Paradise Papers Portal of Le Monde (France)
- Paradise Papers Portal of Aftenposten (Norway)
- Paradise Papers Portal Diarsipkan 2017-11-06 di Wayback Machine. of El Confidencial (Spain)
- Paradise Papers Portal of Sveriges Television (Sweden)
- Paradise Papers Portal of the OCCRP
| Topik utama | |
|---|---|
| Organisasi | |
| Kepala negara atau pemerintahan | |
| Mantan kepala negara atau pemerintahan | |
| Lain-lain | |
Kategori:
- Paradise Papers
- 2017 dalam hubungan internasional
- 2017 dalam ekonomi
- Skandal tahun 2017
- Kejahatan perbankan
- Jurnalisme data
- Skandal keuangan
- Jurnalisme investigasi
- Pencucian uang
- Kebocoran data
- Keuangan lepas pantai
- Penghindaran pajak
- Investigasi pajak
- Pelaporan pelanggaran
- Korupsi
- Pengaruh (sosial dan politik)
- Kebobolan keamanan web
- Süddeutsche Zeitung